經老肯醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議審議通過，公司決定于2024年6月6日在公司會議室召開2023年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將會議有關事宜通知如下：
一、會議時間和期限
本次股東大會召開的時間為2024年6月6日上午10:00。
二、會議地點
四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路211號公司會議室。
三、會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
四、會議召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會。
五、會議主持人
董事長劉霞。
六、審議事項
審議以下議案（議案內容請通過下述聯系方式獲取）：
1、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2023年度董事會工作報告的議案》；
2、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2023年度監事會工作報告的議案》；
3、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2023年度財務決算報告的議案》；
4、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2024年度財務預算報告的議案》；
5、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于2023年度利潤分配的議案》；
6、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于續聘2024年度審計機構的議案》；
7、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于預計2024年度日常性關聯交易的議案》；
8、審議《老肯醫療科技股份有限公司關于向銀行申請綜合授信額度并予以相應授權的議案》。
七、參會人員
1、本次股東大會的股權登記日為2024年6月1日，股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，委托他人出席會議的，代理人應出示其個人有效身份證件、股東書面授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
2、公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員。
八、參會登記方式
1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件和本人身份證進行登記；自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進行登記；由委托代理人出席的，還需持有股東的授權委托書及出席人身份證進行登記。可用信函或上門方式進行登記，但不接受電話登記。
2、登記時間：2023年 6月3日 10 時 00 分至 17時 00 分
3、登記地點：四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路 211 號公司會議室。
九、聯系方式
1、聯系人：付亞娟；
2、固定電話：028-87804224；
3、傳真：028-87804224；
4、電子郵箱：zhengquanbu@laoken.com；
老肯醫療科技股份有限公司董事會
2024年5月16日