經老肯醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議審議通過，公司決定于2025年2月12日在公司會議室召開2025年第一次臨時股東會（以下簡稱“本次股東會”），現將會議有關事宜通知如下：
一、會議時間和期限
本次股東會召開的時間為2025年2月12日上午10:00。
二、會議地點
四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路211號公司會議室。
三、會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
四、會議召集人
本次股東會的召集人為公司董事會。
五、會議主持人
董事長劉霞。
六、審議事項
審議以下議案（議案內容請通過下述聯系方式獲取）：
1、審議《關于老肯醫療健康管理有限公司施行員工持股計劃的議案》；
2、審議《關于老肯醫療健康管理有限公司定向增資的議案》；
3、審議《關于老肯醫療健康管理有限公司在成都投資設立全資子公司的議案》。
七、參會人員
1、本次股東大會的股權登記日為2025年2月10日，股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，委托他人出席會議的，代理人應出示其個人有效身份證件、股東書面授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
2、公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員。
八、參會登記方式
1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件和本人身份證進行登記；自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進行登記；由委托代理人出席的，還需持有股東的授權委托書及出席人身份證進行登記。可用信函或上門方式進行登記，但不接受電話登記。
2、登記時間：2025年 2月11日 10 時 00 分至 12 時 00 分
3、登記地點：四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路 211 號公司會議室。
九、聯系方式
1、聯系人：付亞娟；
2、固定電話：028-87804224；
3、傳真：028-87804224；
4、電子郵箱：zhengquanbu@laoken.com；
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